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澳门币对人民币汇率-中顺洁柔纸业股份有限公司第四届董事会第十五次会议抉择布告

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  证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔布告编号:2019-53

  中顺洁柔纸业股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议告诉于2019年7月30日以短信、电子邮旋风少女1件等方法宣布,并于2019年8月5日以通讯的方法举行。本次会议应到董事9名,实到9名,公司监事会成员及高档管理人员列席本次会议,契合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规则,表决所构成抉择合法、有用。会议由公司副董事长邓冠彪先生掌管。

  一、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果,审议经过《关于公司 2019年半年度陈述及其摘要的方案》。

  《2019年半年度陈述》内容详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。

  《2019年半年度陈述摘要》内容详见公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《 证券日报 》、《 我国证券报 》、《 上海证券报 》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。

  二、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果,审议经过《关于调整公司回购股份价格上限的方案》。

  结合近期本钱商场及公司股价等情况的活跃改变,为保证公司股份回购事宜的顺畅施行,并根据对公司未来事务、市值等方面的开展决心,公司拟调整本次回购股份的价格上限,回购价格由不超越人民币13.69元/ 股(含)调整为不超越人民币18.81元/股(含)。不超越公司董事会经过本次调整回购股份价格上限的抉择前三十个买卖日公司股票买卖均价的150%。详细回购价格由董事会授权公司管理层在回购施澳门币对人民币汇率-中顺洁柔纸业股份有限公司第四届董事会第十五次会议抉择布告行期间结合公司股票价格、财务情况和运营情况确认。

  《关于调整公司回购股份价澳门币对人民币汇率-中顺洁柔纸业股份有限公司第四届董事会第十五次会议抉择布告格上限的布告》内容详见公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《 证券日报 》、《 我国证券报 》、《 上海证券报 》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。

  三、会议以6澳门币对人民币汇率-中顺洁柔纸业股份有限公司第四届董事会第十五次会议抉择布告票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果,审议经过《关于添加相关租借的方案》。

  相关董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生回避了此方案的表决。

  赞同公司之全资子公司中山市中顺商贸有限公司租借实践操控人邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生一起具有的房产。本次相关买卖触及金额 555,711元人民币,租借期自2019年7月1日起至2澳门币对人民币汇率-中顺洁柔纸业股份有限公司第四届董事会第十五次会议抉择布告019年12月31日止。

  《关于添加相关买卖的布告》内容详见公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《 证券日报 》、《 我国证券报 》、《 上海证券报 》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。

  独立董事对方案别离宣布了事前认可定见和独立定见,内容详见公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《 证券日报 》、《 我国证券报 》、《 上海证券报 》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《独立董事关于添加相关租借事项的事前认可定见》及《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立定见》。

  监事会对方案宣布了定见,内容详见公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《 证券日报 》、《 我国证券报 》、《 上海证券报 》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《第四届监事会第十三次会议抉择》。

  特此布告。

  中顺洁柔纸业股份有限公司

  董事会

  2019年8月5日

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